Servicios de Auditoría Estándar

Descripción

Servicios Incluidos

Diagnóstico Operativo

• Realizamos una evaluación inicial profunda de las áreas críticas de su negocio (ej. compras, ventas, administración, almacén).
• El objetivo es detectar cuellos de botella, puntos de control débiles y áreas donde los recursos no se están utilizando de manera óptima.
• Emitimos un reporte ejecutivo que resume los hallazgos principales y la matriz de riesgos asociada a las deficiencias detectadas.

Mapeo de Procesos (As-Is)

• Documentamos gráficamente el estado actual de los flujos de trabajo clave de su empresa (proceso de pedido a pago, de solicitud a compra, etc.).
• Utilizamos diagramas de flujo estandarizados para visualizar cada paso, responsable, tiempo de ejecución y puntos de decisión.
• Este mapeo es la base para entender dónde se generan los errores y se acumulan las demoras.

Evaluación de Controles Internos Básicos

• Revisión de la existencia y aplicación de políticas y procedimientos básicos para la segregación de funciones, la autorización de transacciones y la protección de activos.
• Verificación del cumplimiento de la normativa interna y externa relevante para las operaciones revisadas.

Reporte de Hallazgos y Recomendaciones

• Generación de un informe final que detalla los hallazgos de la auditoría, priorizando los riesgos según su impacto y probabilidad.
• Presentación de recomendaciones prácticas y de implementación inmediata para corregir las deficiencias y fortalecer los controles.